Fraud Tree Klasifikasi Bid Rigging

Bid Rigging Definition

Bid rigging terjadi ketika sekelompok penawar secara tidak sah bersatu untuk merancang strategi untuk mengurangi persaingan dalam proses penawaran dan menentukan pemenang penawaran.

Jenis umum termasuk penawaran penutup, rotasi tawaran, penekanan tawaran, dan tawaran yang tidak sesuai.

Meningkatkan jumlah peserta, menjaga kerahasiaan informasi, dan melatih tim pemrosesan penawaran adalah beberapa metode yang dapat secara efektif mencegah skenario kolusi dalam proses penawaran.

How Does Bid Rigging Work?

Bid rigging adalah praktik umum di hampir setiap industri. Ini menghambat upaya pembeli untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Para peserta bernegosiasi tentang tawaran yang menang dan harganya sebelumnya. Juga, mereka membagi keuntungan tambahan yang diperoleh dengan memenangkan tawaran bernilai tinggi di antara anggota konsorsium. Peserta yang kalah terlibat dalam kolusi mengajukan tawaran bernilai rendah atau tawaran dengan kriteria yang tidak dapat diterima karena sengaja kehilangan tawaran. Mereka mungkin juga dapat memperoleh subkontrak dari penawar yang menang. Dibutuhkan berbagai bentuk, di mana yang paling umum dan terkenal tercantum di bawah ini:

1. Cover Bidding: Dalam penawaran penutup, penawar yang berencana untuk kalah menyiapkan penawaran yang berisi persyaratan yang tidak menarik atau jumlah penawaran yang tidak dapat diterima. Akibatnya, semua tawaran pesaing berada di atas harga yang disepakati tetapi kurang dari tawaran yang menang. Ini membuat tawaran pemenang yang telah ditentukan terlihat menarik. Selain itu, ini menciptakan ilusi bahwa proses penawaran adil dan kompetitif. Ini juga disebut sebagai penawaran pelengkap.
2. Bid Rotation: Dalam rotasi penawaran, tim penawar yang bersekongkol akan terus berpartisipasi dalam tender di masa mendatang; Namun, pemenang penawaran yang dimaksud akan berubah setiap kali. 
3. Bid Suppression: Dalam penekanan penawaran, pesaing tim kolusi memutuskan untuk sepenuhnya abstain dari proses penawaran sehingga entitas yang disepakati dapat memenangkan proses penawaran.
4. Non-Conforming Bid: Dalam penawaran yang tidak sesuai, peserta lelang memberikan pengajuan penawaran yang tidak memenuhi kriteria kualifikasi.
5. Phantom Bidding : Penawaran Phantom terjadi dengan bantuan kaki tangan untuk memicu penawar yang memenuhi syarat untuk mengutip nilai tinggi. Harga penawaran dinaikkan secara artifisial karena rencana ini.

Examples of Bid Rigging

Foreign-exchange bid rigging case

Mark Johnson, mantan kepala valas di HSBC Holdings Plc, dan Akshay Aiyer, mantan pedagang JPMorgan Chase & Co., dihukum karena peran mereka dalam penipuan kecurangan tawaran valuta asing. Mereka berkomplot dengan pedagang dari bank lain di ruang obrolan, percakapan telepon, dan pertemuan sosial untuk menyinkronkan tawaran dan menetapkan harga untuk mata uang Afrika, Eropa, dan Timur Tengah sambil memberi kesan bahwa mereka bersaing.

Menurut laporan Bloomberg, sejak tindakan keras dimulai, AS telah menyelidiki lebih dari setengah lusin pedagang. Beberapa institusi di seluruh dunia telah menghabiskan lebih dari $ 10 miliar denda untuk kesalahan di pasar mata uang. Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc, dan JPMorgan Chase semuanya mengaku memanipulasi nilai tukar mata uang pada tahun 2015 dan diwajibkan untuk memberi Departemen Kehakiman sekitar $ 2,5 miliar sebagai bagian dari kesepakatan $ 5,8 miliar dengan regulator.

How to Prevent Bid Rigging?

1. Increase the number of bidders: Desain proses tender harus mengakomodasi jumlah maksimum penawar untuk mengurangi kemungkinan kolusi. Seiring bertambahnya jumlah peserta, kompleksitas pembentukan konsorsium penawar berkurang.
2. Encourage maximum participation by simplifying the procedures: Kriteria peserta yang kaku dan ketat membuat calon penawar yang memenuhi syarat enggan berpartisipasi. Oleh karena itu, penyelenggara harus mempertahankan biaya operasi yang adil dengan menyederhanakan prosedur partisipasi, seperti membatasi perubahan yang tidak perlu dalam formulir penawaran dan berhenti menuntut informasi yang tidak relevan.
3. Confidentiality and equality: Kerahasiaan adalah kuncinya di sini. Harga penawaran penawar tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun dalam keadaan apa pun. Juga, tidak ada pemasok atau penawar yang harus diberi perlakuan istimewa.
4. Restrict communication: Membatasi komunikasi antara penawar mengurangi kemungkinan kolusi. Mereka akan memiliki kesempatan terbatas untuk bertemu jika penawaran dilakukan melalui sarana elektronik atau pos.
5. Train the team: Pelatihan yang memadai dari tim pengadaan menghasilkan proses tender yang kurang rentan terhadap kecurangan penawaran. Tim operasi harus memiliki akses ke data historis pelaksanaan penawaran untuk menganalisis dan mendeteksi pola kecurangan penawaran.
6. Raise questions: Jika ada tawaran atau klausul dalam tawaran tidak masuk akal, pertanyaan yang sesuai harus diajukan untuk mendapatkan klarifikasi yang diperlukan.
7. Grievance redressal:  Pejabat dapat mendorong pengaduan dan whistleblowing yang akan membantu mendeteksi kolusi. Juga, mereka dapat mengumpulkan pernyataan tertulis non-kolusi dari peserta.
8. Awareness of market prices: Sangat penting untuk mengawasi harga dan kondisi pasar untuk menilai harga penawaran dan mendeteksi kolusi secara efektif.

Sumber : https://www.wallstreetmojo.com/bid-rigging/#examples-of-bid-rigging.